Documentos internos de la constructora p\u00fablica del Gobierno de Sinaloa, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin), revelan que entre el 4 y el 23 de abril de 2024 se efectuaron tres transferencias por un total de 678 mil 900 pesos a Ahavat Logistics Solution, empresa se\u00f1alada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de una red de huachicol y lavado de dinero vinculada al C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG). <\/p>\n
Preecasin, organismo creado en 1987 y que desde hace 15 a\u00f1os funge como ejecutor de obra p\u00fablica en Sinaloa, realiz\u00f3 los pagos desde una cuenta de Banorte. Sin embargo, los registros contables describen estas transferencias \u00fanicamente como \u201cpago de factura\u201d, sin detallar el bien o servicio adquirido. Adem\u00e1s, Ahavat Logistics no aparece en el padr\u00f3n de proveedores ni en el sistema Compranet del gobierno estatal, lo que impide localizar contratos o licitaciones p\u00fablicas que justifiquen estos pagos. <\/p>\n
Ahavat Logistics Solution fue constituida en 2017 en Toluca, Estado de M\u00e9xico, y en junio de 2020 obtuvo un permiso de la Comisi\u00f3n Reguladora de Energ\u00eda (CRE) para la comercializaci\u00f3n de petrol\u00edferos. Aunque declar\u00f3 domicilios en Acambay y Metepec, ambas en el Estado de M\u00e9xico, report\u00f3 su direcci\u00f3n en Guadalajara, en el mismo edificio donde opera Jomadi Logistics & Cargo, otra empresa identificada por las autoridades estadounidenses como parte de la red de lavado de dinero del huachicol fiscal. <\/p>\n
Ambas compa\u00f1\u00edas han tenido como accionista mayoritario a Jos\u00e9 Refugio Ruiz Villag\u00f3mez, a quien la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos sancion\u00f3 por su presunta participaci\u00f3n en actividades il\u00edcitas relacionadas con el CJNG. Jomadi, por ejemplo, obtuvo en 2017 permiso para importar hasta 9 mil millones de litros de di\u00e9sel y firm\u00f3 en 2020 un contrato con el r\u00e9gimen de Nicol\u00e1s Maduro para un intercambio petrolero que motiv\u00f3 una investigaci\u00f3n del FBI por tr\u00e1fico de combustible. <\/p>\n
El acta constitutiva de Ahavat Logistics, fechada el 13 de febrero de 2017, se\u00f1ala que su objeto social incluye la compra, venta, importaci\u00f3n, exportaci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de hidrocarburos y minerales. Su administrador \u00fanico es el mismo Jos\u00e9 Refugio Ruiz Villag\u00f3mez, quien aparece en la alerta de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) publicada el pasado martes. <\/p>\n
El documento de FinCEN acusa a Ahavat y Jomadi de contrabandear combustible desde Estados Unidos hacia M\u00e9xico y de pagar cuotas a c\u00e1rteles y organizaciones criminales que controlan puntos fronterizos. Tambi\u00e9n se\u00f1ala que ambas empresas han realizado transacciones financieras por decenas de millones de d\u00f3lares con terceros vinculados al CJNG, involucrados en actividades relacionadas con el huachicol, seg\u00fan investigaciones p\u00fablicas de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
Este caso pone en evidencia los retos que enfrentan las administraciones estatales para garantizar la transparencia en la contrataci\u00f3n p\u00fablica y evitar que recursos p\u00fablicos sean desviados hacia redes criminales, un problema que afecta la gobernabilidad y la seguridad en regiones con alta incidencia delictiva.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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