Administración de Rocha Moya realiza pagos a empresa vinculada al CJNG en Sinaloa
Documentos internos de la constructora pública del Gobierno de Sinaloa, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin), revelan que entre el 4 y el 23 de abril de 2024 se efectuaron tres transferencias por un total de 678 mil 900 pesos a Ahavat Logistics Solution, empresa señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de una red de huachicol y lavado de dinero vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Preecasin, organismo creado en 1987 y que desde hace 15 años funge como ejecutor de obra pública en Sinaloa, realizó los pagos desde una cuenta de Banorte. Sin embargo, los registros contables describen estas transferencias únicamente como “pago de factura”, sin detallar el bien o servicio adquirido. Además, Ahavat Logistics no aparece en el padrón de proveedores ni en el sistema Compranet del gobierno estatal, lo que impide localizar contratos o licitaciones públicas que justifiquen estos pagos.
Ahavat Logistics Solution fue constituida en 2017 en Toluca, Estado de México, y en junio de 2020 obtuvo un permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la comercialización de petrolíferos. Aunque declaró domicilios en Acambay y Metepec, ambas en el Estado de México, reportó su dirección en Guadalajara, en el mismo edificio donde opera Jomadi Logistics & Cargo, otra empresa identificada por las autoridades estadounidenses como parte de la red de lavado de dinero del huachicol fiscal.
Ambas compañías han tenido como accionista mayoritario a José Refugio Ruiz Villagómez, a quien la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos sancionó por su presunta participación en actividades ilícitas relacionadas con el CJNG. Jomadi, por ejemplo, obtuvo en 2017 permiso para importar hasta 9 mil millones de litros de diésel y firmó en 2020 un contrato con el régimen de Nicolás Maduro para un intercambio petrolero que motivó una investigación del FBI por tráfico de combustible.
El acta constitutiva de Ahavat Logistics, fechada el 13 de febrero de 2017, señala que su objeto social incluye la compra, venta, importación, exportación y comercialización de hidrocarburos y minerales. Su administrador único es el mismo José Refugio Ruiz Villagómez, quien aparece en la alerta de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) publicada el pasado martes.
El documento de FinCEN acusa a Ahavat y Jomadi de contrabandear combustible desde Estados Unidos hacia México y de pagar cuotas a cárteles y organizaciones criminales que controlan puntos fronterizos. También señala que ambas empresas han realizado transacciones financieras por decenas de millones de dólares con terceros vinculados al CJNG, involucrados en actividades relacionadas con el huachicol, según investigaciones públicas de la Fiscalía General de la República.
Este caso pone en evidencia los retos que enfrentan las administraciones estatales para garantizar la transparencia en la contratación pública y evitar que recursos públicos sean desviados hacia redes criminales, un problema que afecta la gobernabilidad y la seguridad en regiones con alta incidencia delictiva.
